证券代码：603305        证券简称：旭升集团      公告编号：2025-066 债券代码：113685        债券简称：升 24 转债               宁波旭升集团股份有限公司         对于提前赎回“升 24 转债”的公告     本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何短处记录、误导性讲明 或者关键遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。     抨击内容教导： ?   宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年9月16日至2025     年10月15日，已有十五个来回日的收盘价钱不低于“升24转债”当期转股价     格12.51元/股的130%（含16.26元/股）。证据《宁波旭升集团股份有限公司     公缔造行可改造公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的     商定，已触发“升24转债”的有条件赎回条目。 ?   公司已于2025年10月15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关     于提前赎回“升24转债”的议案》，公司董事会决定应用“升24转债”的提     前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的     “升24转债”沿路赎回。 ?   投资者所抓“升24转债”除在轨则时限内通过二级商场接续来回或按照12.51     元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以100元/张的票面价钱加当期应计利     息被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资亏损。     一、可转债刊行上市约略     证据中国证券监督管束委员会出具的《对于应承宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象刊行可改造公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号），公 司于2024年6月14日向不特定对象刊行面值总和为东说念主民币280,000.00万元的可转 换公司债券，期限6年。票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%     经上海证券来回所自律监管决定书[2024]90号文应承，公司本次刊行的 债券简称“升24转债”，债券代码“113685”。    证据酌量轨则和公司《召募阐述书》的商定，公司本次刊行的“升 24 转债” 自 2024 年 12 月 20 日起可改造为公司股份。“升 24 转债”的启动转股价钱为 债”的转股价钱由 12.89 元/股调养为 12.51 元/股。内容详见公司于 2025 年 6 月 年度职权分拨相应调养“升 24 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-036）。    二、可转债赎回条目与触发情况    （一）赎回条目    证据公司《召募阐述书》干系条目轨则，“升 24 转债”的有条件赎回条目 如下：    在本次刊行的可转债转股期内，若是下述两种情形的淘气一种出面前，公司 有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：    ①公司股票长入三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%）；    ②本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。    当期应计利息的计议公式为 IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来回日 按调养前的转股价钱和收盘价计议，在调养后的来回日按调养后的转股价钱和收 盘价计议。    （二）有条件赎回条目触发情况    自2025年9月16日至2025年10月15日，公司股票已有十五个来回日的收盘价 格不低于“升24转债”当期转股价钱12.51元/股的130%（含16.26元/股）。证据 《召募阐述书》的干系商定，已触发“升24转债”的有条件赎回条目。    三、公司提前赎回“升 24 转债”的决定   公司于 2025 年 10 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提前赎回“升 24 转债”的议案》。决定应用“升 24 转债”的提前赎回权，按 照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“升 24 转债”沿路 赎回。同期，为确保本次“升 24 转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权 公司管束层及干系部门正经办理本次“升 24 转债”提前赎回的沿路干系事宜。 上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回干系职责完成之日止。   四、干系主体减抓可转债情况   经核实，在本次“升 24 转债”赎回条件知足前的 6 个月内，公司内容胁制 东说念主、控股推动、抓有 5%以上股份的推动、董事、监事、高档管束东说念主员不存在交 易“升 24 转债”的情形。   五、保荐东说念主的核查宗旨    公司保荐东说念主中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公 司对于宁波旭升集团股份有限公司提前赎回“升 24 转债”的核查宗旨》。保荐 东说念主以为：旭升集团本次提前赎回“升 24 转债”事项仍是公司董事会审议通过， 推行了必要的审批法子，顺应《可改造公司债券管束宗旨》《上海证券来回所股      《上海证券来回所上市公司自律监管设备第 1 号——次第运作》 票上市司法》                            《上 海证券来回所上市公司自律监管设备第 12 号——可改造公司债券》等干系法律 法例的要求及《召募阐述书》的商定。保荐东说念主对公司本次提前赎回“升 24 转债” 事项无异议。   六、风险教导   投资者所抓“升 24 转债”除在轨则时限内通过二级商场接续来回或按照 利息被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资亏损。   公司将尽快露馅干系公告，明确酌量赎回法子、价钱、付款方法及技术等具 体事宜。   特此公告。                         宁波旭升集团股份有限公司董事会